组织领导性质组织罪、高利转贷罪、非法吸收存款罪、职务侵占罪、寻衅滋事罪、非法罪……这一串让人很难把它们和一个职工联系在一起，仪征就有这样一个“传奇”人物。该男子从职工“变身”大酒店总经理，酒店没客人却有模有样地开了3年，原来这竟是个“地下银行”！记者昨日从扬州市中级法院获悉这样一起非法放贷数百万元的大案，3月25日，该院已作出终审判决，该男子被判处有期徒刑14年，被处罚金55万元。
仪征人马某今年40岁，曾在当地一家工厂打工，但马某工作不踏实，牢骚满腹，不是嫌工作累，就是嚷待遇差，后来下了岗。一直想一夜暴富的马某，后四处招摇撞骗，最终因犯诈骗罪被法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。后来，他又把赚钱的梦想放在了赌桌上，没等他“圆梦”，又被机关处理了。
此后，马某又在朋友的帮助下做了一些小生意，都觉得来钱慢不过瘾。2005年的一天，正在看电视的马某突然兴奋地跳了起来，“太好了，太好了！”原来，他看到警匪片里的犯罪通过放高利贷发了财，觉得来了“灵感”：自己为什么不通过这个办法“致富”呢？他先是把自己做生意赚的钱当成“启动资金”，靠打小广告放贷，赚到了“第一桶金”，他的胆子也越来越大，向周围的朋友以高息为诱饵“吸金”，前前后后共非法吸收存款581万元。
在仪征，有一家大酒店，平时很少有人去吃饭，可谓每天都在做亏本生意，但是却维持3年多了，这让不少当地人很纳闷。开酒店不赚钱，那图什么呢？原来，这个酒店的总经理就是马某，马某很爱面子，觉得当“民间银行”的“行长”没有社会地位，就开了这家大酒店提升自己的“形象”。“银行”有了充足的资金用来“贷款”，回收“贷款”有很大风险，凭他一个人的力量不行，马某就拉拢社会上的刑满人员和闲散人员共8人，让他们为自己办事，他在幕后指挥。大酒店成了这个犯罪团伙的“大本营”。而马某对“马仔”的管理可谓“人尽其才”：擅长的人担任“客户经理”，专门拉客户来贷款；头脑简单但四肢发达的人当“保安部经理”，专门负责追债。
随着“业务量”的日益增加，“民间银行”的资金链出现了问题，马某和同伙们一商量，认为从银行“套钱”这个办法最好。在和美色的下，一家银行负责信贷的高管以及几名主要信贷员被成功“拿下”。2005年8月至2008年5月间，“马总”以自己、亲属或他人的名义，先后29次从该银行套取信贷资金219万元，再以10%至20%不等的月息转贷他人，从中非法获利近40万元。
“马老大”和他的手下们在仪征做了不少坏事，他们多次采取锁门、堵门、等方式对人进行、，并采取非法、实施、过期罚款等手段，借款人还本付息，先后有50多名人受到不同程度，其中有10多人因承受不起高额利息，背井离乡。
马某最终了组织、领导性质组织罪、高利转贷罪、非法吸收存款罪、寻衅滋事罪、非法罪、职务侵占罪共6项，前5项都不难理解，但“职务侵占罪”是怎么回事呢？经调查，“马老大”此前曾在一家保险公司当过一段时间的业务员，2005年1月至7月间，马某利用担任保险公司业务员的职务便利，采用伪造保险单、收取保费不入账等方式，将46.92万元保费非法。
2009年12月28日，仪征法院依法审理了这起涉黑案件，马某犯6罪获刑15年，并处罚金55万元，其他涉案人员也被。马某不服提出上诉，今年3月25日，扬州中级作出终审判决，判处其有期徒刑14年，并处罚金55万元，其他被告人维持一审判决。
推荐：
删除。
网友评论 ()条 查看